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公告]联太工业:联合公布委任董事

发布日期:2022-07-03 19:09   来源:未知   阅读:

  香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公佈的內容概不負責,對其準確性

  或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本聯合公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴

  本聯合公佈僅供參考,並不構成收購、購買或認購該公司任何證券的邀請或要約。

  茲提述超名控股有限公司(「要約人」)及聯太工業有限公司*(「該公司」)聯合刊發日

  期為二零一六年十一月二十五日之聯合公佈及日期為二零一六年十二月二十三日之

  綜合文件(「綜合文件」)。除另有指明者外,本聯合公佈所用詞彙與綜合文件所界定

  董事會欣然宣佈,自二零一七年一月二十五日起在要約於所有方面成為無條件後:

  李先生,53歲,於一九八五年獲香港理工大學(前稱為香港理工學院)頒發會計專

  業文憑,並於一九九四年獲香港城市大學(前稱為香港城市理工學院)頒發商學文學

  士學位。彼畢業後於稅務局工作逾15年。於二零零零年,彼加入國際會計師事務

  所安永會計師事務所出任高級經理。其後,彼於二零零一年獲香港城市大學頒發國

  際會計碩士學位。彼於二零零六年八月十四日至二零一五年十一月三十日擔任聯交

  所創業板上市公司太陽國際資源有限公司(前稱為嘉利盈融資集團有限公司)(股份

  代號:8029)執行董事。彼自二零一一年十月四日起擔任聯交所主板上市公司友川

  集團有限公司(股份代號:1323)之執行董事。彼於企業管理及內部監控方面經驗豐

  富。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。此外,李先生亦為

  楊女士,39歲,自二零一一年九月二日起為聯交所主板上市公司太陽世紀集團有

  限公司(前稱為鴻隆控股有限公司)(股份代號:1383)執行董事。楊女士目前為多

  間從事投資控股業務的私人公司的董事,在企業管理方面經驗豐富。楊女士曾於二

  零一二年九月二十一日至二零一六年七月三十一日擔任帝國集團環球控股有限公司

  (前稱為捷豐家居用品有限公司)(股份代號:0776)執行董事兼行政總裁,該公司股

  截至本聯合公佈日期,李先生及楊女士透過要約人於768,447,998股股份中享有權

  公司根據證券及期貨條例第XV部披露其於無縫綠色中國(集團)有限公司(股份

  代號:8150)股本中之權益而遭東區裁判法院定罪。由於上述定罪,李先生遭罰款

  8,000港元,並被責令須向證監會支付調查費用6,589港元。所有罰款及調查費用已

  由於上述違法行為並無涉及欺詐或不誠實行為,董事會認為李先生具備符合出任本

  除上文披露者外,於本聯合公佈日期,李先生及楊女士各自已確認:(i)彼於過去三

  年並無於香港或海外其他上市公司出任任何董事職位;(ii)彼並無於該公司或該公司

  之附屬公司出任任何其他職位;(iii)彼與任何董事、高級管理人員或主要或控股股

  東概無關係;(iv)除上文所述透過要約人收購之股份外,彼於該公司股份或相關股

  份中概無證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益;及(v)概無其他資料須根據上

  市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露,亦無有關彼獲委任之任何其他事宜

  於本聯合公佈日期,李先生及楊女士已與該公司訂立委任函。彼等之委任為期一(1)

  年,須受限於本公司細則、百慕達公司法、上市規則及任何其他適用法律所載有關

  輪值退任、罷免、休假或終止任職的規定。李先生及楊女士擔任執行董事之酬金將

  由其本身、本公司薪酬委員會及董事會經參考(其中包括)彼等各自之職責、表現及

  於本聯合公佈日期(下午十時正後),董事會成員包括三名執行董事Kelly Lee女士、李志成先生及楊

  素麗女士;兩名非執行董事拿督Choo Chuo Siong及孫日輝先生;以及三名獨立非執行董事黃河清博

  董事願就本聯合公佈所載資料(有關要約人及與其一致行動人士之資料除外)之準確性共同及個別承

  擔全部責任,並在作出一切合理查詢後確認,就彼等所深知,本聯合公佈內所表達之意見(要約人及

  與其一致行動人士所發表之意見除外)乃經審慎周詳考慮後達致,且本聯合公佈並無遺漏其他事實,

  要約人董事願就本聯合公佈所載資料(有關該集團之資料除外)之準確性共同及個別承擔全部責任,

  並在作出一切合理查詢後確認,就彼等所深知,本聯合公佈內所表達之意見(該集團所發表之意見除

  外)乃經審慎周詳考慮後達致,且本聯合公佈並無遺漏其他事實,以致本聯合公佈所載任何聲明有所